مكافحة غسل الأموال
-
اقتصاد
الرقابة المالية توقف شركة تمويل وتحيل مخالفاتها للنيابة
كتب: ياسين عبد العزيز أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير الرقابية بشأن واقعة…
أكمل القراءة » -
العرب والعالم
باكستان خارج قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وكالات خرجت باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما أعلنت هيئة الرقابة الدولية. اقرأ أيضًا.. باكستان تطالب…
أكمل القراءة »