غسل الأموال
-
سلايد
تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضايا غسل الأموال
كتب: ياسين عبد العزيز قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برفض استئناف النيابة العامة على حكم البراءة…
أكمل القراءة » -
حوادث
النيابة تحقق في واقعة استبدال 1.5 مليون جنيه بأوراق بيضاء بالإسكندرية
كتب: ياسين عبد العزيز تباشر جهات التحقيق بقطاع الرمل في محافظة الإسكندرية إجراءات استجواب متهمين بنهب مبالغ مالية ضخمة من…
أكمل القراءة » -
حوادث
المحكمة الاقتصادية تحجز قضية التيك توكر مداهم للحكم في 25 مارس
كتب: ياسين عبد العزيز قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة التيك توكر المعروف باسم مداهم إلى جلسة 25 مارس الجاري…
أكمل القراءة » -
سلايد
حبس البلوجر مودة الأدهم سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه بتهمة غسل الأموال
كتب: ياسين عبد العزيز أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً رادعاً بمعاقبة البلوجر مودة الأدهم بالحبس لمدة سنة، وإلزامها بدفع غرامة…
أكمل القراءة » -
حوادث
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
كتب: ياسين عبد العزيز أحالت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال المذيعة سماح مصطفى الشهيرة بـ”إنجي حمادة” إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهتها…
أكمل القراءة » -
حوادث
علياء قمرون تخرج من القضبان مؤقتاً بكفالة مالية في قضية المحتوى المخل
كتب – محمد كريم أصدرت محكمة الجنايات قراراً بإخلاء سبيل صانعة المحتوى الشهيرة، علياء قمرون، مقابل كفالة مالية قدرها 20…
أكمل القراءة » -
حوادث
رفض استئناف علياء قمرون على تجديد حبسها في قضية غسل الأموال
كتب – علي يونس قررت المحكمة المختصة رفض استئناف التيك توكر علياء قمرون على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبسها 15…
أكمل القراءة » -
حوادث
التحقيقات تكشف غسل التيك توكر شاكر 100 مليون جنيه
كتب – سيد حسن كشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات مع صانع المحتوى المعروف بـ شاكر، حيث تبين أنه قام…
أكمل القراءة » -
سلايد
تفكيك شبكة صينية–عربية لغسل الأموال.. ارتبطت بتهريب البشر والمخدرات
مصادر – بيان أعلنت الشرطة الإسبانية، عن تفكيك شبكة دولية معقدة متورطة في غسل الأموال، تضم عناصر من الجنسيتين الصينية…
أكمل القراءة » -
تقارير وتحقيقات
غسل الأموال: مليارات من الجنيهات تخفي وراءها أنشطة إجرامية تهدد استقرار الاقتصاد
تقرير خاص: الشؤون القضائية كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،…
أكمل القراءة »